TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
영풍정밀(주) 주주총회소집결의
KZ정밀 · 2008-02-11 15:22 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 02월 29일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 14:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 142번지 영풍빌딩 |
| | 별관 회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여 |
| | 금 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업의 목 |
| | 적,주식분할 등) |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사) |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 최창걸 | 1941년 11월 | 2년 | 재선임 | 서울대 경영학| 고려아연㈜ 명| 대학원 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 과 졸업 | 예회장(현) | | |
| | | | | 미)콜롬비아대 | 영풍정밀㈜ 대| | |
| | | | | 경영대학원 | 표이사 회장( | | |
| | | | | 졸업 | 현) | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 최창규 | 1950년 09월 | 2년 | 재선임 | 서울대 인류학| 영풍정밀㈜ 부| 대학원 | 대한민국 |
| | 25일 | | | 과 졸업 | 회장(현) | | |
| | | | | 미)시카고대 | | | |
| | | | | 대학원 | | | |
| | | | | 인류학과 박| | | |
| | | | | 사과정 수료미| | | |
| | | | | )뉴욕대 BUSIN| | | |
| | | | | ESS | | | |
| | | | | SCHOOL 졸업| | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 홍지상 | 1960년 09월 | 2년 | 신규선임 | 한양대 금속공| 영풍정밀(주) | 대학원 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 학과 졸업 | 기획팀장(현) | | |
| | | | | 중앙대 산업경| | | |
| | | | | 영대학원 | | | |
| | | | | (경영학 석사)| | | |
| | | | | 고려아연(주) | | | |
| | | | | 기획팀장 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 황규종 | 1944년 10월 | 2년 | 재선임 | 연세대 경영대| 세무사 | 대학원 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 학원 수료(경 | | | |
| | | | | 영학석사)국세 | | | |
| | | | | 공무원교육원장| | | |
| | | | | 역임 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김선우 | 1941년 09월 | 2년 | 신규선임 | 서울대 외교학| 한국디지털 | 대학원 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 과 졸업 | 위성방송 이사| | |
| | | | | 단국대학교 경| 회 의장(현) | | |
| | | | | 영대학원 경영| | | |
| | | | | 학 석사한국방| | | |
| | | | | 송공사 이사 | | | |
| | | | | 역임 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 최병호 | 1944년 12월| 3년 | 신규선임 | 상근 | 경희대 경영| 자영업 | 대졸 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | 학과 졸업 | | | |
| | | | | | 고려아연㈜ | | | |
| | | | | | 전무이사 역| | | |
| | | | | | 임 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사업목적 변경 세부내역】
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 구분 | 내 용 | 이 유 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1. 사업목적 추가 | 항공기 및 위성체의 부품 및 조립품에 | 기존영위 |
| | 대한 | 사업추가 |
| | 설계,제조및 판매 | 기재 |
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| +---------------------+---------------------+------------------------+
| | - | - | - |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+