주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-02-27 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사1명 : 조성학 - 비상근이사3명 : 최창영, 장형진, CHOI,DAIVD 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성학 | 1953-02-06 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 대표이사 |
영풍정밀(주) 대표이사부사장 |
독일 Univ. Stuttgart Dipl.-Ing. | 대한민국 |
| 최창영 | 1944-07-07 | 2년 | 재선임 | 고려아연(주) 대표이사 |
고려아연(주) 대표이사 회장 |
미국 콜롬비아대 공과대학원 졸업 |
대한민국 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2년 | 재선임 | (주)영풍 대표이사 |
(주)영풍 대표이사 회장 |
연세대 상학과 졸업 | 대한민국 |
| CHOI,DAVID | 1968-09-20 | 2년 | 신규선임 | Served as a corporal in the Korean Army Chief trading officer for Sharpmoon Inc. |
Private Investor | UC Davis, B.S. Animal Science UC Irvine M.B.A. |
미국 |