주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-02-28 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제28기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안:조성학(사내이사) - 제3-2호의안:최창영(기타비상무이사) - 제3-3호의안:장형진(기타비상무이사) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성학 | 1953-02-06 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 대표이사 | 영풍정밀(주) 대표이사 사장 | 한양대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 최창영 | 1944-07-07 | 2년 | 재선임 | 고려아연(주) 대표이사 | 고려아연(주) 명예회장 | 미 콜롬비아대학 공과대학원 | 대한민국 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2년 | 재선임 | (주)영풍 대표이사 | (주)영풍 대표이사 회장 | 연세대 상학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소매업, 임대업 | 사업영역 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |