주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-02-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의의안 제1호의안 : 제29기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안:최창규(사내이사) - 제3-2호의안:홍지상(사내이사) - 제3-3호의안:황규종(사외이사) - 제3-4호의안:김선우(사외이사) - 제3-5호의안:한봉훈(사외이사) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안:황규종(사외이사인 감사위원회 위원) - 제4-2호의안:김선우(사외이사인 감사위원회 위원) - 제4-3호의안:한봉훈(사외이사인 감사위원회 위원) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창규 | 1950-09-25 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀㈜ 부회장 | 영풍정밀㈜ 대표이사 회장 | 서울대 문리과대학 | 대한민국 |
| 홍지상 | 1960-09-11 | 2년 | 재선임 | 고려아연㈜ 기획팀장 | 영풍정밀㈜ 관리본부장 | 중앙대 산업경영대학원 (경영학석사) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1944-10-11 | 2년 | 재선임 | 국세공무원교육원장 | 세무사 | 연세대 경영대학원 수료(경영학 석사) | 대한민국 |
| 김선우 | 1941-09-09 | 2년 | 재선임 | 한국방송공사 이사 한국디지털위성방송 이사회 의장 |
KT&G 복지재단 이사 | 단국대 경영대학원(경영학 석사) | 대한민국 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2년 | 재선임 | 액센츄어 Korea 대표이사 | - | 일리노이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1944-10-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세공무원교육원장 | 세무사 | 연세대 경영대학원 수료(경영학 석사) | 대한민국 |
| 김선우 | 1941-09-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송공사 이사 한국디지털위성방송 이사회 의장 |
KT&G 복지재단 이사 | 단국대 경영대학원(경영학 석사) | 대한민국 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 액센츄어 Korea 대표이사 | - | 일리노이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |