주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-02-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의의안 제1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성학 | 1953-02-06 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 대표이사 부사장 | 영풍정밀(주) 대표이사 사장 | 한양대 기계공학과 | 대한민국 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2년 | 재선임 | (주)영풍 대표이사 사장 | (주)영풍 대표이사 회장 | 연세대 상학과 | 대한민국 |