주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-02-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로2길 9 (논현동) 별관회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2.부의의안 제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건(현금배당 80원 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 최창규(사내이사) - 제2-2호의안 : 홍지상(사내이사) - 제2-3호의안 : 황규종(사외이사) - 제2-4호의안 : 김선우(사외이사) - 제2-5호의안 : 한봉훈(사외이사) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호의안 : 황규종(사외이사인 감사위원회 위원) - 제3-2호의안 : 김선우(사외이사인 감사위원회 위원) - 제3-3호의안 : 한봉훈(사외이사인 감사위원회 위원) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창규 | 1950-09-25 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 부회장 | 영풍정밀(주) 대표이사회장 | 서울대 문리과대학 | 대한민국 |
| 홍지상 | 1960-09-11 | 2년 | 재선임 | 고려아연(주) 기획팀장 | 영풍정밀(주) 관리본부장 | 중앙대 산업경영대학원(경영학석사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1944-10-11 | 2년 | 재선임 | 국세공무원교육원장 | 세무사 | 연세대 경영대학원 수료(경영학석사) | 대한민국 |
| 김선우 | 1941-09-09 | 2년 | 재선임 | 한국방송공사 이사 한국디지털위상방송 이사회의장 KT&G 복지재단 이사 |
송암문화재단 감사 | 서울대 외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 한봉훈 | 1995-12-24 | 2년 | 재선임 | 액센츄어 KOREA 대표이사 | - | 일리노이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1944-10-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세공무원교육원장 | 세무사 | 연세대 경영대학원 수료(경영학석사) | 대한민국 |
| 김선우 | 1941-09-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송공사 이사 한국디지털위성방송 이사회의장 KT&G 복지재단 이사 |
송암문화재단 감사 | 서울대 외교학과 졸업 | 대한민국 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 액센츄어 KOREA 대표이사 | - | 일리노이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |