정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,563 | - 매출액 | 98,859 | |
| - 부채총계 | 59,488 | - 영업이익 | 9,410 | ||
| - 자본금 | 7,875 | - 당기순이익 | 9,201 | ||
| - 자본총계 | 258,075 | *주당순이익(원) | 584 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,260,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사(감사위원회위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 최창규(사내이사) → 원안대로 승인 제2-2호의안 : 홍지상(사내이사) → 원안대로 승인 제2-3호의안 : 황규종(사외이사) → 원안대로 승인 제2-4호의안 : 김선우(사외이사) → 원안대로 승인 제2-5호의안 : 한봉훈(사외이사) → 원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안:황규종(사외이사인 감사위원회 위원) → 원안대로 승인 제3-2호의안:김선우(사외이사인 감사위원회 위원) → 원안대로 승인 제3-3호의안:한봉훈(사외이사인 감사위원회 위원) → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창규 | 1950-09-25 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 부회장 | 영풍정밀(주) 대표이사회장 | 서울대 문리과대학 | 대한민국 |
| 홍지상 | 1960-09-11 | 2년 | 재선임 | 고려아연(주) 기획팀장 | 영풍정밀(주) 관리본부장 | 중앙대 산업경영대학원(경영학 석사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1944-10-11 | 2년 | 재선임 | 국세공무원교육원장 | 세무사 | 연세대 경영대학원 수료(경영학석사) | 대한민국 |
| 김선우 | 1941-09-09 | 2년 | 재선임 | 한국방송공사 이사 한국디지털위성방송 이사회의장 KT&G 복지재단 이사 |
송암문화재단 감사 | 서울대 외교학과 | 대한민국 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2년 | 재선임 | 액센츄어 KOREA 대표이사 | - | 일리노이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1944-10-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세공무원교육원장 | 세무사 | 연세대 경영대학원 수료(경영학석사) | 대한민국 |
| 김선우 | 1941-09-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송공사 이사 한국디지털위성방송 이사회의장 KT&G 복지재단 이사 |
송암문화재단 감사 | 서울대 외교학과 | 대한민국 |
| 한봉훈 | 1952-12-24 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 액센츄어 KOREA 대표이사 | - | 일리노이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |