주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항:감사보고, 영업보고 2.부의의안 제1호의안:제32기 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 포함) 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성학 | 1953-02-06 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 대표이사부사장 | 영풍정밀(주) 대표이사사장 | 한양대 기계공학과 | 대한민국 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2년 | 재선임 | (주)영풍 대표이사사장 | (주)영풍 대표이사회장 | 연세대 상학과 | 대한민국 |