주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제33기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (현금배당 180원/주 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 1)제2-1호의안 : 최창규(사내이사) 2)제2-2호의안 : 김선우(사외이사) 3)제2-3호의안 : 황규종(사외이사) 4)제2-4호의안 : 한봉훈(사외이사) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1)제3-1호의안 : 김선우(사외이사인 감사위원회 위원) 2)제3-2호의안 : 황규종(사외이사인 감사위원회 위원) 3)제3-3호의안 : 한봉훈(사외이사인 감사위원회 위원) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1950-09 | 2년 | 재선임 | 現 영풍정밀(주) 대표이사회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선우 | 1941-09 | 2년 | 재선임 | 한국방송공사 이사 한국디지털위성방송 이사회의장 KT&G 복지재단 이사 現 송암문화재단 감사 |
해당없음 |
| 황규종 | 1944-10 | 2년 | 재선임 | 국세공무원교육원장 現 세무사 |
해당없음 |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2년 | 재선임 | 액센츄어 KOREA 대표이사 | (주)예스코 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선우 | 1941-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송공사 이사 한국디지털위성방송 이사회의장 KT&G 복지재단 이사 現 송암문화재단 감사 |
| 황규종 | 1944-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세공무원교육원장 現 세무사 |
| 한봉훈 | 1952-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 액센츄어 KOREA 대표이사 |