주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제22기(FY2018) 정기주주총회 안건> - 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제22기(FY2018) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 6,050원 제2호 의안 : 정관변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 신설 등) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박병무) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 현동훈 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 백상훈 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (백상훈) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병무 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김&장 법률사무소 변호사 현) VIG파트너스 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현동훈 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 일리노이 주립대학교 수학박사 라이스 대학교 전임강사 북일리노이주립대학교 교수 포항공과대학교 수학과 교수 서울대학교 산업수학센터 부센터장 현) 서울대학교 수리과학부 교수 |
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| 백상훈 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사 |
BnH 세무법인(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상훈 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사 |