정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,941,279 | - 매출액 | 1,715,116 | |
| - 부채총계 | 562,307 | - 영업이익 | 614,929 | ||
| - 자본금 | 10,970 | - 당기순이익 | 421,468 | ||
| - 자본총계 | 2,378,971 | *주당순이익(원) | 19,831 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,882,012 | - 매출액 | 1,529,913 | |
| - 부채총계 | 460,064 | - 영업이익 | 681,037 | ||
| - 자본금 | 10,970 | - 당기순이익 | 438,426 | ||
| - 자본총계 | 2,421,947 | *주당순이익(원) | 20,791 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 124,584,255,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제22기(FY2018) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 6,050원 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 신설 등) →원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박병무) →원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 현동훈 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4-2호 의안 : 백상훈 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (백상훈) →원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-08 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병무 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김&장 법률사무소 변호사 현) VIG파트너스 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현동훈 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 일리노이 주립대학교 수학박사 라이스 대학교 전임강사 북일리노이주립대학교 교수 포항공과대학교 수학과 교수 서울대학교 산업수학센터 부센터장 현) 서울대학교 수리과학부 교수 |
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| 백상훈 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사 |
BnH 세무법인(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상훈 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사 |