정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 492,170 | - 매출액 | 532,676 | ||
| - 부채총계 | 289,733 | - 영업이익 | 25,027 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 19,326 | ||
| - 자본총계 | 202,437 | * 주당순이익(원) | 679 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제4호 의안 : 정관변경의 건 -.사업목적 추가(산동물 중개업) -.공고방법 변경(전자공고) -.상법개정에 따른 변경 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결(10억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결(2억) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.03.08 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정학상 | 1952-03-06 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 (주)애그리브랜드 퓨리나코리아/(주)카길코리아 통합사장 |
(주)팜스코대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최선규 | 1964-08-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대 법학과 | 산은캐피탈 IB실장 | 대졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산동물중개업추가 | 애견경매장 운영에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |