주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 안성시 미양면 계륵리 273-4 중부공장 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제14기 재무제표 승인의 건 2. 우선주 현금배당 2008~2012 5기간에 대한 누적적 배당 3. 정관 일부변경의 건(사업목적 추가) - 기타 비료 및 질소화합물 제조업 - 기계장비 중개업 4. 이사보수한도 승인의 건 15기 이사보수 한도액 : 1,000백만원 5. 감사보수한도의 건 200백만원 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2013-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 비료 및 질소화합물 제조업 기계장치 중개업 |
신규 사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |