주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33 중부공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제15기 사업년도 주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 및 재무제표 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기(2013.01.01～2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건(2명) 제3호 의안 : 감사 중임의 건(1명) 제4호 의안 : 사업목적 추가의 건(기타 발전업) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍국 | 1957-06-27 | 3 | 재선임 | 전북대 경영대학원 前)국가경쟁력강화위원회 위원 現)하림그룹회장 現)(재)생명사랑하림재단 이사장 |
하림그룹회장 | -전북대학교 경영대학원 석사 | 한국 |
| 이범권 | 1957-12-07 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 前)선진 필리핀 대표이사 現)(주)선진 대표이사 |
(주)선진 대표이사 | -서울대 축산학과 졸업 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬길 | 1940-11-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 하와이대학원 농업경제학 現)건국대학교 축산대학 교수 現)서울시 농수산물공사 자문위원장 |
건국대학교 축산대학 교수 | -하와이대학원 농업경제학 졸업 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 발전업 | 신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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