정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 564,784 | - 매출액 | 746,657 | |
| - 부채총계 | 327,494 | - 영업이익 | 5,209 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 9,009 | ||
| - 자본총계 | 237,290 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 560,026 | - 매출액 | 743,701 | |
| - 부채총계 | 314,155 | - 영업이익 | 6,206 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 13,483 | ||
| - 자본총계 | 245,871 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상임이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 1)회장, 부회장 : 재임 매 1년에 대하여 월보수액의 5개월분 ->3개월분 2)사장 : 재임 매 1년에 대하여 월보수액의 4개월분 -> 3개월분 3)부사장, 전무 : 재임 매 1년에 대하여 월보수액의 3개월분 -> 2개월분 4)상무, 이사, 이사(보) : 재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2개월분(동일) -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->1,000백만원 -제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건->200백만원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍국 | 1957-06-07 | 3 | 재선임 | 전북대 경영대학원 前)국가경쟁력강화위원회 위원 現)하림그룹회장 現)(재)생명사랑하림재단 이사장 |
現)하림그룹회장 | 대학원졸 | 한국 |
| 이범권 | 1957-12-07 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 前)선진 필리핀 대표이사 現)(주)선진 대표이사 |
現)(주)선진 대표이사 | 대졸 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬길 | 1940-11-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 하와이대학원 농업경제학 現)건국대학교 축산대학 교수 現)서울시 농수산물공사 자문위원장 |
건국대학교 축산대학 교수 | 대학원졸 | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타발전업 | 신규사업 진출준비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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