주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33 중부공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제16기 사업년도 주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 및 재무제표 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사회내 위원회의 설치) -감사위원회 -사외이사후보추천위원회 -내부거래위원회 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(1명) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정학상 | 1952-03-06 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 前)(주)애그리브랜드 퓨리나코리아/(주)카길코리아 통합사장 現)(주)팜스코 대표이사 |
(주)팜스코대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정혁진 | 1967-08-24 | 3 | 신규선임 | 서울대학교대학원 법학과 現)법무법인 정진 대표변호사 |
법무법인 정진 대표변호사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김영모 | 1963-06-18 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 現)경제규제행정컨설팅(ERAC) 대표 |
경제규제행정컨설팅(ERAC) 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이해신 | 1943-03-07 | 3 | 신규선임 | 한남대학교대학원 경영학과 前)호원대학교 경영학부 교수 |
- | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정혁진 | 1967-08-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교대학원 법학과 現)법무법인 정진 대표변호사 |
법무법인 정진 대표변호사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김영모 | 1963-06-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 現)경제규제행정컨설팅(ERAC) 대표 |
경제규제행정컨설팅(ERAC) 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이해신 | 1943-03-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교대학원 경영학과 前)호원대학교 경영학부 교수 |
- | 대학원졸 | 대한민국 |