정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 727,462 | - 매출액 | 836,396 | |
| - 부채총계 | 462,230 | - 영업이익 | 28,216 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 10,499 | ||
| - 자본총계 | 265,232 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 707,611 | - 매출액 | 839,533 | |
| - 부채총계 | 425,632 | - 영업이익 | 29,051 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 18,444 | ||
| - 자본총계 | 281,979 | *주당순이익(원) | 531 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(이사회내 위원회의 설치) 1)감사위원회 2)사외이사후보추천위원회 3)내부거래위원회 -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->1,000백만원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학상 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 前)(주)애그리브랜드 퓨리나코리아/(주)카길코리아 통합사장 現)(주)팜스코 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혁진 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교대학원 법학과 現)법무법인 정진 대표변호사 |
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| 김영모 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 現)경제규제행정컨설팅(ERAC) 대표 |
- |
| 이해신 | 1943-03 | 3 | 신규선임 | 한남대학교대학원 경영학과 前)호원대학교 경영학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혁진 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교대학원 법학과 現)법무법인 정진 대표변호사 |
| 김영모 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 現)경제규제행정컨설팅(ERAC) 대표 |
| 이해신 | 1943-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교대학원 경영학과 前)호원대학교 경영학부 교수 |