주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33 중부공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 사업년도 주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 및 재무제표 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 현금배당 지급의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | -현 하림 그룹 회장 -현 팜스코 대표이사 |
| 권천년 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 졸업 -현 팜스코 전무 |