주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33 중부공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 사업년도 주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 및 재무제표 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 중임의 건(1명) - 사내이사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 중임의 건(1명) - 사외이사 선임의 건(2명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 중임의 건(1명) - 감사위원 선임의 건(2명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학상 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 前)(주)애그리브랜드 퓨리나코리아/(주)카길코리아 통합사장 現)(주)팜스코 대표이사 |
| 노경탁 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 축산학과 現)(주)팜스코 사료사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해신 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 한남대학교 대학원 경영학과 前) 호원대학교 경영학부 교수 |
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| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문 |
- |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 행정법학박사 現) 법무법인 태평양 고문 |
롯데손해보험주식회사(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해신 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교 대학원 경영학과 前)호원대학교 경영학부 교수 |
| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문 |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대 행정법학박사 現) 법무법인 태평양 고문 |