정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 725,317 | - 매출액 | 1,023,258 | |
| - 부채총계 | 404,798 | - 영업이익 | 41,749 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 39,364 | ||
| - 자본총계 | 320,519 | *주당순이익(원) | 1,111 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 661,084 | - 매출액 | 987,089 | |
| - 부채총계 | 305,588 | - 영업이익 | 31,176 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 32,390 | ||
| - 자본총계 | 355,496 | *주당순이익(원) | 908 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,560,023,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명선임 사외이사 3명선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제19기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 중임의 건 2-2호 사내이사 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 중임의 건 3-2호 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 감사위원 중임의 건 4-2호 감사위원 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함. 2. 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.20~2017.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학상 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 前) (주)카길퓨리나 대표이사 現) (주)팜스코 대표이사 |
| 노경탁 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 축산학과 現) (주)팜스코 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해신 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 한남대학교 대학원 경영학과 前) 호원대학교 경영학부 교수 |
디에스티(주) (감사) |
| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문 |
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| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 행정법학박사 現) 법무법인 태평양 고문 |
롯데손해보험(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해신 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교 대학원 경영학과 前) 호원대학교 경영학부 교수 |
| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문 |
| 정중원 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대 행정법학박사 現) 법무법인 태평양 고문 |