주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-03 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로25 신한DM빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 23기 (2016년 1월 1일 ∼ 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 사외이사 백승민 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승민 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 법학과 - 前)연세대학교 법학교수 |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가상현실(VR) 관련 솔루션 개발 및 서비스업 가상현실(VR) 관련 H/W, 콘텐츠 제작 및 판매업 화장품, 생활용품, 각종 포장재 제조 및 도소매업 |
가상현실(VR) 및 화장품 등의 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |