정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,979 | - 매출액 | 12,002 | |
| - 부채총계 | 21,653 | - 영업이익 | -1,100 | ||
| - 자본금 | 8,687 | - 당기순이익 | 9,029 | ||
| - 자본총계 | 12,326 | *주당순이익(원) | 599 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2016년1월1일 ～ 2016년12월31일) 재무제표 승인 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경[사업목적 추가, 발행예정주식 총수 변경, 정관 8조의3 참조조문 수정]의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 백승민 중임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-03 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 감사보고서 제출 2017-02-16 주주총회소집공고 2017-02-02 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승민 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 前) 연세대학교 법학교수 現) 변호사 |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -가상현실(VR) 관련 솔루션 개발 및 서비스업 -가상현실(VR) 관련 H/W, 콘텐츠 제작 및 판매업 -화장품, 생활용품, 각종 포장재 제조 및 도소매업 |
가상현실(VR) 및 화장품등의 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |