주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로25 신한DM빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 24기 (2017년 1월 1일 ∼ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 사내이사 서지현 중임의 건 제4호 의안 : 감사 양범준 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서지현 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 전산학과 - 現) 버추얼텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양범준 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 소니뮤직코리아 대표이사 - 現) 유니버셜뮤직코리아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개 판매업 - 의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업 |
암호(가상)화폐 및 의약품 등의 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |