정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,441 | - 매출액 | 14,829 | |
| - 부채총계 | 10,792 | - 영업이익 | 15 | ||
| - 자본금 | 13,873 | - 당기순이익 | -3,061 | ||
| - 자본총계 | 9,649 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 중임, 감사 1명 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2017년1월1일 ～ 2017년12월31일) 재무제표 승인 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경[사업목적 추가, 발행예정주식 총수 변경, 종류주식 발행규정 신설]의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 서지현 중임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 양범준 중임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-23 감사보고서 제출 2018-02-23 참고서류 2018-02-23 주주총회소집공고 2018-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서지현 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 전산학과 - 現)버추얼텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양범준 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 소니뮤직코리아 대표 - 現)투윈글로벌 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개판매업 - 의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |