(주)버추얼텍 (정정)유상증자결정(제3자배정_소액)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요상황보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018-06-22

3. 정정사항

[주1 정정 전]

[주2 정정 후]

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

 1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 신주의 발행가액 산정 방법

※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상)

[신주 발행가액 산정표]

(기산일 : 청약일전3거래일 - 2018년 06월 22일)

※청약일은 6월 27일 입니다.

3) 신주의 청약방법

가. 청약사무취급처에서 주식청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후, 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 “청약사무취급처”에 제출하는 방법으로 청약한다. 청약자는 “금융실명거래및비밀금융실명거래 및”의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.

나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 청약사무취급기관은 청약자의 실명자임을 확인 후 청약을 접수하여야 한다.

다. 청약단위 : 이사회결의에 의해 확정된 제3자 배정주식수에 따라 청약한다.

4) 신주의 배정방법

가. 당사 정관 제8조의 2항 규정 신주인수권 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수 범위 내에서 배정한다.

나. 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리한다.

다. 주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로 인정한다.

라. 청약자에게 배정되는 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 된다.

5) 기타사항
가. 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

나. 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

다. 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

※기존 배정자였던 김성오님 청약증거금 미납으로 제외함.