정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시, 날짜 | 2019-03-15 | 2019-03-25 |
| 4.이사회결의일 | 2019-02-13 | 2019-02-28 |
| 감사참석여부 | 참석 | 불참 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화진4길 32 이토마토 아르떼홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 25기 (2018년 1월 1일 ∼ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정동철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최주원 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동철 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대학교 정보과학대학원 정보과학 석사 - 前) 다우데이타 대표이사 - 現) 토마토페이 대표이사 |
| 최주원 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 - 前) 버추얼텍 재무팀장 - 現) 버추얼텍 이사 |