정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 정기 주주총회소집 안건 추가의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시, 시간 | 2019-03-25 10:30 | 2019-03-25 14:00 |
| 3. 의안주요내용 [부의안건] |
제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 | 사업목적 변경 세부내역추가 |
| 3. 의안주요내용 [부의안건] |
제3호 의안 : 이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정동철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최주원 중임의 건 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김호선 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이호준 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 한기원 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 최주원 |
| 4. 이사회결의일 | 2019-02-28 | 2019-03-08 |
| 이사세부내역 | - | 후보자 사항 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화진4길 32 이토마토 아르떼홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 25기 (2018년 1월 1일 ∼ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김호선 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이호준 제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 한기원 제3-4호 의안 : 사내이사 후보자 최주원 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 현재 정관상 이사 정원은 사내이사포함 4명 이내임. - 주주총회 투표 결과에 따라 이사 선임의 수가 변경될 수 있음. |
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| ※관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호선 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 카이스트 AVM수료 - 前) 비트윈 대표이사 |
| 이호준 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | - 경원대 경제학과 - 前) 오렌지생명 |
| 한기원 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 생명공학과 - 前) 누리엠 CEO - 現) M토마토 대표이사 |
| 최주원 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | - 연세대 경제학과 - 前) 버추얼텍 재무팀장 - 現) 버추얼텍 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각종 의류 및 스포츠용품의 생산, 제조, 유통 판매업 - 전자기기의 액세서리 생산, 제조, 대여, 유통 판매업 - 문구, 완구 및 기타 일용품 등의 제조 및 판매업 - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이센스업 - 계열, 관계사 등에 대한 사업 및 자금의 관리, 업무지원 및 관련 사업 - 저축은행업 |
의류사업, 전자기기 액세사리등 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |