주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번기 22 판교테크노밸리 R&D센터 대강당(1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사내이사 정하동 선임의 건 * 제3-4호 의안 : 사외이사 최동호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상호변경 및 본점소재지 변경 예정 * 상호변경 : 변경전(주식회사 온세텔레콤), 변경후(세종텔레콤 주식회사) * 본점소재지 : 변경전(용인시), 변경후(서울특별시) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신영 | 1958-06 | 1년 | 재선임 | 전) 골드만삭스 부문대표/솔로몬캐피탈 대표이사 전) (주)세종텔레콤 대표이사 전) (주)온세텔레콤 대표이사 현) (주)세종 대표이사 부회장 |
| 정진우 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | 전) (주)세종텔레콤 및 온세텔레콤 경영관리본부장 전) (주)세종 대표이사 현) (주)온세텔레콤 대표이사 |
| 정하동 | 1963-10 | 1년 | 신규선임 | 전) 교보생명/대한송유관공사 전) (주)세종텔레콤 재무회계팀장 현) (주)세종 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동호 | 1939-05 | 1년 | 재선임 | 전) 육아방송 대표이사 전) 대양학원 이사장 현) (주)온세텔레콤 사외이사 |
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