정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,316 | - 매출액 | 112,770 | |
| - 부채총계 | 28,469 | - 영업이익 | 1,300 | ||
| - 자본금 | 100,163 | - 당기순이익 | 1,412 | ||
| - 자본총계 | 79,847 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,940 | - 매출액 | 112,779 | |
| - 부채총계 | 28,093 | - 영업이익 | 1,265 | ||
| - 자본금 | 100,163 | - 당기순이익 | 1,412 | ||
| - 자본총계 | 79,847 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사내이사 정하동 선임의 건 * 제3-4호 의안 : 사외이사 최동호 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상호변경 및 본점소재지 변경 * 상호변경 : 변경전(주식회사 온세텔레콤) → 변경후(세종텔레콤 주식회사) * 본점소재지 : 변경전(용인시) → 변경후(서울특별시) |
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| ※관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신영 | 1958-06 | 1년 | 재선임 | 전) 골드만삭스 부문대표/솔로몬캐피탈 대표이사 전) (주)세종텔레콤 대표이사 전) (주)온세텔레콤 대표이사 현) (주)세종 대표이사 부회장 |
| 정진우 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | 전) (주)세종텔레콤 및 온세텔레콤 경영관리본부장 전) (주)세종 대표이사 현) (주)온세텔레콤 대표이사 |
| 정하동 | 1963-10 | 1년 | 신규선임 | 전) 교보생명/대한송유관공사 전) (주)세종텔레콤 재무회계팀장 현) (주)세종 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동호 | 1939-05 | 1년 | 재선임 | 전) 육아방송 대표이사 전) 대양학원 이사장 현) (주)온세텔레콤 사외이사 |
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