주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제26기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사내이사 서종렬 선임의 건 * 제3-4호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건 * 제3-5호 의안 : 사외이사 최동호 선임의 건 * 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 * 제3-7호 의안 : 사외이사 문남식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 전) 세종증권 대표이사 |
| 김신영 | 1958-06 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사 전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사 |
| 서종렬 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) 한국인터넷진흥원 원장 전) KT 미디어본부 본부장 전) SK텔레콤 커머스사업본부 본부장 전) 한국전자통신 연구원 통신정책연구실 |
| 정진우 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) (주)세종/세종텔레콤(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동호 | 1939-05 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 대양학원 이사장 전) 육아방송 대표이사 전) KBS 부사장 |
롯데관광개발(주) 감사 |
| 서영길 | 1945-03 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장 |
(주)형지아이앤씨 사외이사 |
| 문남식 | 1964-04 | 1년 | 신규선임 | 현) 아주대 수학과 부교수 전) 대신증권, NH투자증권 전) 예금보험공사 전) 삼보컴퓨터/KAIST 연구원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 블록체인 관련 사업 16. 지식재산권의 라이선스업 17. 경영자문컨설팅 18. 전자상거래업 19. 각종 물품 제조 및 관련 서비스업 20. 운송, 물류 서비스 및 물류창고업 21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 | 21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업 | 각호변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |