정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,572 | - 매출액 | 161,141 | |
| - 부채총계 | 87,167 | - 영업이익 | 2,332 | ||
| - 자본금 | 300,163 | - 당기순이익 | 2,872 | ||
| - 자본총계 | 331,405 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 418,190 | - 매출액 | 161,141 | |
| - 부채총계 | 86,785 | - 영업이익 | 2,330 | ||
| - 자본금 | 300,163 | - 당기순이익 | 2,872 | ||
| - 자본총계 | 331,405 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-3호 의안 : 사내이사 서종렬 선임의 건 →후보사퇴 * 제3-4호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-5호 의안 : 사외이사 최동호 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-7호 의안 : 사외이사 문남식 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 전) 세종증권 대표이사 |
| 김신영 | 1958-06 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사 전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사 |
| 정진우 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사/(주)세종대표이사 전) 세종텔레콤(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동호 | 1939-05 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 대양학원 이사장 전) 육아방송 대표이사 전) KBS 부사장 |
롯데관광개발(주) 감사 |
| 서영길 | 1945-03 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장 |
(주)형지아이앤씨 사외이사 |
| 문남식 | 1964-04 | 1년 | 신규선임 | 현) 아주대 수학과 부교수 전) 대신증권, NH투자증권 전) 예금보험공사 전) 삼보컴퓨터/KAIST 연구원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 블록체인 관련 사업 16. 지식재산권의 라이선스업 17. 경영자문컨설팅 18. 전자상거래업 19. 각종 물품 제조 및 관련 서비스업 20. 운송, 물류 서비스 및 물류창고업 21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 | 21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업 | 각호변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |