주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건 * 제3-4호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 * 제3-5호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 * 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 * 제3-7호 의안 : 사외이사 설정선 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) / (주)세종 대표이사 전) 세종증권 대표이사 |
| 김신영 | 1958-06 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사 전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사 |
| 정진우 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 현) (주)세종 대표이사 전) 세종텔레콤(주) 대표이사 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 신규선임 | 현) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)선경 전) (주)협전사 |
| 유기윤 | 1959-11 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤(주) 비서실장(부사장) 전) 총무처, 정보통신부 서기관 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영길 | 1945-03 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) IGM세계경영연구원 원장 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장 |
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| 설정선 | 1957-05 | 1년 | 신규선임 | 현) 법무법인 광장 고문 전) 한국통신사업자연합회 상근부회장 전) 정보통신부 정보통신정책본부 본부장 전) 대통령비서실 경제수석실 행정관 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 소방시설공사업 10. 신 재생 에너지 사업 11. 전기신사업 12. 시설관리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |