정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,274 | - 매출액 | 179,586 | |
| - 부채총계 | 59,465 | - 영업이익 | -1,945 | ||
| - 자본금 | 300,163 | - 당기순이익 | -668 | ||
| - 자본총계 | 331,809 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 400,686 | - 매출액 | 211,222 | |
| - 부채총계 | 68,777 | - 영업이익 | -98 | ||
| - 자본금 | 300,163 | - 당기순이익 | -668 | ||
| - 자본총계 | 331,809 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-3호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-4호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-5호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-7호 의안 : 사외이사 설정선 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) / (주)세종 대표이사 전) 세종증권 대표이사 |
| 김신영 | 1958-06 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사 전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사 |
| 정진우 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사내이사 현) (주)세종 대표이사 전) 세종텔레콤(주) 대표이사 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 신규선임 | 현) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)선경 전) (주)협전사 |
| 유기윤 | 1959-11 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤(주) 비서실장(부사장) 전) 총무처, 정보통신부 서기관 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영길 | 1945-03 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) IGM세계경영연구원 원장 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장 |
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| 설정선 | 1957-05 | 1년 | 신규선임 | 현) 법무법인 광장 고문 전) 한국통신사업자연합회 상근부회장 전) 정보통신부 정보통신정책본부 본부장 전) 대통령비서실 경제수석실 행정관 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 소방시설공사업 10. 신 재생 에너지 사업 11. 전기신사업 12. 시설관리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |