주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7 (주)에이치알에스 평택공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 3.1 강성자 사내이사 선임의 건 3.2 김진영 사내이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4.1 장상훈 상근감사 선임의 건 5. 이사보수 한도액 결정의 건 6. 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성자 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 전)(주)에이치알에스 대표이사 현)(주)에이치알에스 사내이사 |
| 김진영 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현)(주)에이치알에스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상훈 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)한국항공우주산업(주)감사,전무 전)(주)메디컬그룹 베스티안 사장 현)우당약국 약국장 |