주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제41기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 2.1 김진성 사내이사 선임의 건 2.2 전호림 사외이사 선임의 건 3. 이사보수 한도액 결정의 건 4. 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진성 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 2017.03~(주)에이치알에스 대표이사 2011.05~중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호림 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 1992.07 매일경제신문사 2014.10 매경출판 대표 현)에이치알에스 사외이사 |
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