TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)에이치알에스 주주총회소집결의
HRS · 2008-02-20 14:54 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전11시 |
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| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔리 394-1 추팔지방 |
| | 산업단지 |
| | 6블럭 (주)에이치알에스 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.제27기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여 |
| | 금 처분 계산서 승인의 건 |
| | 2.이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 3.감사보수 한도액 승인의 건 |
| | 4.정관 일부 변경의건 (추가사항) |
| | |
| | 제 10조의 5 (주식매수 선택권) |
| | ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수 |
| | 의 100 분의 15의범위......성과연동 |
| | 형으로 부여 할 수 있다② 제1항 단서의 규 |
| | 정에 따라 이사회 결의로 ........ |
| | 주주총회의 승인을 얻어야 한다. |
| | ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권....... |
| | ..이사회 의 결의로 주식매수선택권을 |
| | 부여할 수 없다. |
| | ④ 제3항의 규정에 불구하고 증권거래법상의... |
| | ...... 주식매수선택권을 부여할 |
| | 수 있다. |
| | ⑤ 임원 또는 직원 1인에 .......100분의 10 |
| | 을 초과할 수 없다. |
| | ⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는............... |
| | .............. 4. 기타 주식매수 |
| | 선택권 부여계약에서 정한 취소 |
| | 사유가 발생한 경우 |
| | ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 |
| | 에서. .... |
| | 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가 |
| | 와의 차액을 현금 또는 자 |
| | 기주식으로 교부하는 방법. |
| | ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 .......... 퇴직 |
| | 한 자는 |
| | 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행 |
| | 사할 수 있다. |
| | ⑨ 주식매수선택권을 행사할 .............행사 |
| | 가격을 조정 하는 경우에도 또한 같다. |
| | |
| | 1. 새로이 주식을 ............가격 |
| | 중 높은금액 |
| | 가. 주식매수선택권의........... |
| | .....주식의 시가 |
| | 나. 당해 주식의 권면액 |
| | 2. 제1호 이외의 .................. |
| | 주식의 시가 |
| | ⑩ 주식매수선택권의..... 제10조의 3 규정을 |
| | 준용한다. |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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