주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔리 394-1 추팔지방 산업단지 6블럭 (주)HRS 평택공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제28기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여 금 처분계산서 승인의건 2. 이사 선임의 건(상근이사2명, 사외이사1명) 3. 이사보수 한도액 결정의 건 4. 감사보수 한도액 결정의 건 5. 정관 일부변경의 건(자본시장 통합법과 관련 한 일부문구등 수정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강 성자 | 1955-01-24 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표 이사 |
서울대 경영대학원 | 대한민국 |
| 지 원영 | 1952-05-15 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표 이사 |
호서대대학원 전기공학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 광회 | 1970-03-09 | 3년 | 신규선임 | -삼성전자(주) -새빛, 우리IT기술 -(주)인지디스플레 이 (현) |
이사 | 인하대 기계공학과 |
대한민국 |