정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 47,094 | -매출액 | 39,959 | |
| -부채총계 | 3,393 | -영업이익 | 2,152 | |
| -자본금 | 8,177 | -당기순이익 | 1,268 | |
| -자본총계 | 43,701 | *주당순이익(원) | 78원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(강성자,지원영) 사외이사1명(김광회) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안- 제28기 대차대조표 및 손익계산서 ,이익잉여금 처분계산서 승인의건 : 원안대로 승인 제2호의안- 이사 선임의 건(상근이사2명, 사외이사1명) : 원안대로 승인 제3호의안- 이사보수 한도액 결정의 건 : 원안대로 승인 제4호의안- 감사보수 한도액 결정의 건 : 원안대로 승인 제5호의안 - 정관 일부변경의 건(자본시장 통 합법과 관련한 일부문구등 수정) : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성자 | 1955-01-24 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표이사 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |
| 지원영 | 1952-05-15 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표이사 | 호서대대학원 전기공학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광회 | 1970-03-09 | 3년 | 신규선임 | -삼성전자(주) -새빛, 우리IT기술 -(주)인지디스플 레이 (현) |
이사 | 인하대 기계공학과 |
대한민국 |