주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔리 394-1 추팔지방산업단지 6블럭 (주)에이치알에스 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제29기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여 금 처분계산서 승인의 건 2. 이사선임의 건 - 상근이사 1명 3. 감사선임의 건 - 비상근감사 1명 4. 이사보수 한도액 결정의 건 5. 감사보수 한도액 결정의 건 6. 정관일부 변경의 건 - 제 4조(공고방법) 이 회사의 공고는 서울 특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. -> 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이 지(www.hrssilicone.com)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한 다. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진성 | 1980-04-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)HRS 상무이사 |
(주)HRS 상무이사 |
대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박을용 | 1966-03-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1992-2000 한영회계법인 감사본부 2000-2003 KB창업투자주식회사-투자심사 및 감사실장 2002- (주)시뮬라인 |
현 (주)HRS 감사 | 대졸 | 대한민국 |