주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔리 394-1 추팔지방산업단지 6블럭 (주)에이치알에스 평택공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제 31기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 이사선임의 건 2.1 상근이사 : 강성자 2.2 상근이사 : 지원영 2.3 사외이사 : 김광회 3. 이사보수 한도액 결정의 건 4. 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성자 | 1955-01-24 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표이사 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |
| 지원영 | 1952-05-15 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표이사 | 호서대대학원 전기공학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광회 | 1970-03-09 | 3년 | 재선임 | -삼성전자(주) -새빛, 우리IT기술 -(주)인지디스플레이 |
사외이사 | 인하대 기계공학과 |
대한민국 |