정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 72,643 | -매출액 | 58,031 | |
| -부채총계 | 10,527 | -영업이익 | 6,741 | |
| -자본금 | 8,177 | -당기순이익 | 5,616 | |
| -자본총계 | 62,116 | *주당순이익(원) | 346 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,631,147,100 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제31기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 이사선임의 건 2.1 상근이사 : 강성자 (재선임) 2.2 상근이사 : 지원영 (재선임) 2.3 사외이사 : 김광회 (재선임) → 원안대로 승인 3. 이사보수 한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 4. 감사보수 한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성자 | 1955-01-24 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표이사 | 서울대학교 경영대학원 |
대한민국 |
| 지원영 | 1952-05-15 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
대표이사 | 호서대대학원 전기공학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광회 | 1970-03-09 | 3년 | 재선임 | -삼성전자(주) -새빛, 우리IT기술 -(주)인지디스플레이 |
사외이사 | 인하대학교 기계공학과 |
대한민국 |