주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔리 394-1 추팔지방산업단지 6블럭 (주)에이치알에스 평택공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제32기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(이사 김진성 재선임) 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 박을용 재선임) 제4호 의안:이사보수 한도액 결정의 건 제5호 의안:감사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진성 | 1980-04-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)HRS 전무이사 | (주)HRS 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박을용 | 1966-03-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1992-2000 한영회계법인 감사본부 2000-2003 KB창업투자주식회사 -투자심사 및 감사실장 2002-2010 (주)시뮬라인 |
(주)HRS 감사 | 대졸 | 대한민국 |