주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7 (추팔지방산업단지 6블럭) (주)에이치알에스 평택공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나) 부의안건 제1호의안: 제 34기(2014.1.1~2014.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의건(사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 강성자 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 지원영 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 권희원 선임의 건 제 3호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 제 4호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 제 5호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성자 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
| 지원영 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권희원 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | LG전자 고문 LG전자 사장,HE사업본부 본부장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 부동산개발업 7. 부동산 중개 매매 분양 임대업 8. 주자창운영업 9. 대지조성사업 10. 일반기계 및 부품 제조판매업 11. 금형제작, 유통 및 판매업 12. 도소매 유통업 13. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 14. 통신판매업 15. 음식점업 16. 식품, 음식료품 제조업 및 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |