정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,972 | - 매출액 | 56,357 | |
| - 부채총계 | 16,685 | - 영업이익 | 5,460 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 4,371 | ||
| - 자본총계 | 69,286 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,339 | - 매출액 | 57,373 | |
| - 부채총계 | 17,044 | - 영업이익 | 5,105 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 4,724 | ||
| - 자본총계 | 68,294 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,282,882,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명:강성자(재선임),지원영(재선임) -사외이사 1명:권희원(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제 34기(2014.1.1~2014.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 이사선임의건(사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 강성자 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 지원영 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 권희원 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 → 원안대로 가결 제 4호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 → 원안대로 가결 제 5호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성자 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
| 지원영 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | (주)HRS 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권희원 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | LG전자 사장 HE사업본부 본부장 現 고려대학교 대학원초빙교수 現 LG전자 고문 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산개발업 - 부동산 중개 매매 분양 임대업 - 주차장운영업 - 대지조성사업 - 일반기계 및 부품 제조판매업 - 금형제작, 유통 및 판매업 - 도소매 유통업 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 통신판매업 - 음식점업 - 식품, 음식료품 제조업 및 판매업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |