주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7 (추팔지방산업단지 6블럭) (주)HRS 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1. 제35기 (2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사 1명) 2-1 김진성 사내이사 선임의 건(재선임) 2-2 김찬 사외이사 선임의 건(신규선임) 3. 감사 선임의 건(감사 박을용 재선임) 4. 이사보수 한도액 결정의 건 5. 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진성 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 에이치알에스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김찬 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 2005.06~2006.05 한국온라인신문협회 부회장 2003.02~현재 (주)디지틀조선일보 대표이사 |
2003.02~현재 (주)디지틀조선일보 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박을용 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | -1992-2000 한영회계법인 감사본부 -2000-2003 KB창업투자주식회사 -2002-2010 (주)시뮬라인 -현) 박을용회계사무소 공인회계사 |