정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,088 | - 매출액 | 57,006 | |
| - 부채총계 | 16,013 | - 영업이익 | 4,900 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 4,103 | ||
| - 자본총계 | 73,074 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,622 | - 매출액 | 59,727 | |
| - 부채총계 | 16,434 | - 영업이익 | 5,069 | ||
| - 자본금 | 8,177 | - 당기순이익 | 4,172 | ||
| - 자본총계 | 72,187 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 490,644,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명: 김진성(재선임) -사외이사 1명: 김찬(신규선임) -감사 1명: 박을용(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제35기 (2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -->원안대로 가결 2. 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사 1명) 2-1 김진성 사내이사 선임의 건(재선임) 2-2 김찬 사외이사 선임의 건(신규선임) -->원안대로 가결 3. 감사 선임의 건(감사 박을용재선임) -->원안대로 가결 4. 이사보수 한도액 결정의 건 -->원안대로 가결 5. 감사보수 한도액 결정의 건 -->원안대로 가결 6. 정관일부 변경의 건 -->원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진성 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 2002.02 안양과학대학 졸 2007.08.08~2007.09.11 (주)HRS 비등기 임원 2011.05~현재 HRS 이사(부사장) 중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직중 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김찬 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 2005.06~2006.05 한국온라인신문협회 부회장 2003.02~현재 (주)디지틀조선일보 대표이사 |
2003.02~현재 (주)디지틀조선일보 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박을용 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | -고려대 경영학과 졸 -1992~2000 한영회계법인 감사본부 -2000-2003 KB창업투자주식회사 투자심사 및 감사실장 -2002~2010 (주)시뮬라인 -현재 박을용회계사무소 대표 |