주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단 2길7, (주)에이치알에스 평택공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의 안건 1. 제37기 (2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 2. 이사선임의 건(사내이사 2명) 2.1 강성자 사내이사 선임의 건 (재선임) 2.2 김진영 사내이사 선임의 건 (신규선임) 3. 상근감사선임의 건 3.1 정경태 감사 선임의 건 (신규선임) 4. 이사보수 한도액 결정의 건 5. 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성자 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | -2006.08.02~2017.03.28 대표이사 -현재 등기 상근이사 |
| 김진영 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | -2006.08.02~2007.09.11 등기 임원 -현재 미등기 상근이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경태 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 제45회 사법고시 합격 - 공익법무관(대한법률구조공단) - 공익법무관(서울고등검찰청) - 현재 법무법인 DLS 변호사 |