주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 13-7 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 2.결의사항 1)2008년(18기) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2)정관변경의 건(법률개정사항 반영) 3)이사 재선임의 건(윤영호, 윤재구, 한인선 임기만료로 인한 재선임) 4)이사 보수 한도의 건 5)감사보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영호 | 1954-05-26 | 3년 | 재선임 | -(주)케이씨아이 대표이사(현) -부세화학 대표이사 -한양대학교 화학공학과 |
-(주)케이씨아이대표이사 | -한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 윤재구 | 1933-12-15 | 3년 | 재선임 | -(주)케이씨아이 대표이사(현) -미원상사(주) 전무이사 -인천대한제분(주) -단국대학교 문리대 -연세대학교 경영대학원 |
-(주)케이씨아이대표이사 | -연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 한인선 | 1954-04-05 | 3년 | 재선임 | -(주)케이씨아이 연구소장(현) -동남합성공업(주) 기술연구소 이사 -Juelich국립연구센터 물리화학연구소 연구원 -오성화학 부설연구소 선임연구원 -한양대학교 화학공학과 -듀셀도르프대학교(독일) 화학과 이학박사 |
(주)케이씨아이연구소장 | -듀셀도르프대학교(독일) 화학과 이학박사 | 대한민국 |