주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 13-7 (주)케이씨아이 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1)2012년(22기) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2)정관 일부변경 승인의 건 3)사내이사 선임 승인의 건(후보자: 윤미라) 4)이사 보수한도 승인의 건 5)감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤미라 | 1958-01-02 | 3년 | 신규선임 | -케이씨아이 이사 | -케이씨아이 이사 | -경기대 관광경영학과 | 대한민국 |