주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 대산읍 대죽1로 221 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 2013년(제23기) 재무상태표, 손익계산서, 이익 잉여금 처분계산서 승인의 건 2) 감사 선임의 건(후보 왕세권) 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 잇음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕세권 | 1949-04-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 이화산업(주) 미원상사(주) (주)건창 |
(주)케이씨아이 감사 | 인하대 화공과 | 대한민국 |